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金融理财传销套路竟是这样的!

2018-10-12 20:15 来源:未知

金融理财传销套路竟是这样的!

在互联网的加持下,金融领域发展迅速,为投资理财者带来了更多的理财新选择。但是,行业中良莠不齐,部分诈骗手法、擦边球模式掺入,给投资理财者带来了不小的损失。面对部分非法集资平台,要注意警惕金融理财传销骗局。

金融理财传销套路竟是这样的!胆子也太大了……

 

腾讯安全联合实验室日前重磅发布《2018上半年互联网金融安全报告》,报告显示,截至2018年6月,腾讯灵鲲大数据金融安全平台累计发现网络非法集资平台1000余家,目前已立案查处200余家。非法集资公司注册地分布来看,广东省最多,占35%,其次是北京,占15%。

近年来,非法集资案件发案数量增多,形式越发多样,隐蔽性和欺骗性也越来越强,非法集资涉案金额超千亿,给国家的金融、社会秩序造成极大的破坏。

上海检察院发布金融检察白皮书显示,2017年,检察机关受理的非法集资案件数量继续高位攀升,涉众型犯罪风险突出。一方面是受理案件数量高位运行,另一方面大案、要案频发,涉及金额巨大,仅"e租宝"、"申彤大大"、"中晋系"、"快鹿系"、"善林系"五大系列案件,涉案金额就将近2000亿元人民币。其中,"善林金融"实际控制人周伯云以允诺年化收益5.4%至15%不等的高额利息为饵,向社会不特定公众吸收资金,涉案金额近人民币600亿元,于2018年4月24日被批捕。

截至2018年6月,腾讯灵鲲大数据金融安全平台累计发现网络非法集资平台一千余家,目前已立案查处200余家。

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从注册公司所在地来看,主要集中在沿海发达地区如广东、北京、上海、江苏、浙江等。

近年来,以无接触、网络化、地域分散化为特征的新型传销开始频繁出现,监测到的传销平台三千多家,活跃参与人数达数千万。越来越多的金融平台通过传销的手法,借助互联网和社交网络快速发展壮大,风险等级呈指数级增长。

以高收益为诱饵的金融投资理财项目进行诈骗,涉案金额巨大,扰乱了社会市场经济秩序,危害国家经济安全以及公民个人经济利益,极易引发群体性事件等违法犯罪案件,已成为影响社会稳定的隐患之一。已经崩盘的钱宝网,项目年化收益率高达50%以上,其收益组成=任务收益+签到收益+推广收益+体验任务收益。其中,拉人头推广收益占了很大比例,从而吸引大量投资者蜂拥而至,涉案金额高达300亿,影响极为恶劣。

生活中,不少融资项目很多都是打着创新的幌子,许以高额回报。但是仔细观察,会发现其中蕴含非法发行、项目不实、跨境洗钱、诈骗、传销等诸多风险。一旦崩盘、跑路或者失联,投资者往往投诉无门,损失难以追回,因此一定要格外小心金融陷阱。

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